雲品:公告本公司召開民國111年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/03

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業及財務報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)本公司國內無擔保轉換公司債發行情形。

(4)本公司國內有擔保普通公司債發行情形。

(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(6)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

(7)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

(8)修訂本公司「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度虧損撥補案。

(3)110年現金增資計畫變更案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「董事選任程序」案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

無。

8.召集事由五、其他議案:

無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.其他應敘明事項:

(1)受理持股1%以上股東書面提案期間為111年3月14日至111年3月24日止。

(2)本次股東常會擬自民國111年4月27日起至111年5月24日止為受理股東電子

投票期間。

(3)本公司發行之國內第一次無擔保轉換公司債於股東會停止過戶期間(111/03

/29~111/05/27) 停止受理轉換。

(4)召開視訊輔助股東會相關說明：

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條第3項及公開發行股票公司股務

處理準則（下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下

稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業

要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://

www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5

009c）。

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年04月27日起，

至遲於股東會二日前（111/05/24前），於集保公司股東e票通平台（網址：

https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記，並

於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東

會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者

，僅得以視訊方式參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東

會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示

；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參

與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修

正或對原議案之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不

得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股

東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為

撤銷委託之通知；逾期撤銷託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為

準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事，致視訊會

議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股

數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本

公司訂於111年05月30日09時00分於（新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品

大飯店)）延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有

權出席股東會，不再重新寄發開會通知。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重

大訊息。

xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。