元大期貨:公告元大期貨召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/02

2.股東會召開日期:111/05/24

3.股東會召開地點:台北市大安區安和路一段27號13樓

(中華民國期貨業商業同業公會會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司一百一十年度營業報告。

(2) 審計委員會對本公司一百一十年度營業報告書、財務報表及

盈餘分配表之審查報告。

(3) 本公司一百一十年度員工酬勞分派情形。

(4) 檢陳本公司一百一十年度所發行之無擔保次順位普通公司債

之原因及有關事項事。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司一百一十年度營業報告書及財務報表案。

(2) 本公司一百一十年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2)擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)解除本公司董事競業禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/26

11.停止過戶截止日期:111/05/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

股利分派情形尚未決議

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東如欲於本次股東常會

提出議案者，本公司將自111年3月18日起至111年3月28日下午4時前受理提案，

凡有意提案之股東務請於111年3月28日前寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果(請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣)。

受理處所：元大期貨股份有限公司 董事會秘書室，地址：台北市中山區南京東路

二段77號5樓。