沛亨:本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/01

2.股東會召開日期:111/05/20

3.股東會召開地點:新竹科學園區力行一路1號

(矽導研發中心會議室)

4.召集事由一、報告事項:

（一）110年度營業報告。

（二）110年度審計委員會查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

（一）本公司110年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

（二）本公司110年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/22

11.停止過戶截止日期:111/05/20

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)依公司法172條之1規定，於111/03/04~111/03/14受理持股1%以上之股東提案。

受理處所為本公司所在地(新竹科學園區力行一路一號1A1)。

(二)股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明

於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(三)若因新冠肺炎疫情變化影響及及配合政府相關法令要求而需變更股東會召開之地

點、時間、方式或其他相關事宜等，將配合政府相關法令進行調整，並於法令允許範

圍內，擬提請董事會授權董事長全權處理。