信義:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/19

3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心(台北市復興北路99號15樓)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司110年度營業報告

(二)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

(三)本公司審計委員會查核110年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告

(四)本公司110年度審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告

(五)本公司「董事及經理人道德行為準則」修正報告

(六)本公司「企業社會責任實務守則」修正報告

(七)本公司永續發展之具體推動計畫報告

(八)本公司110年度董事會暨功能性委員會運作情形報告

(九)本公司110年度董事酬金報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案

(二)承認本公司110年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(一)討論本公司「公司章程」修正案

(二)討論本公司「股東會議事規則」修正案

(三)討論本公司「董事選舉辦法」修正案

(四)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案

7.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司第十四屆董事案

8.召集事由五、其他議案:

討論解除本公司第14屆董事會新任董事(含其代表人)競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:

無。

10.停止過戶起始日期:111/03/21

11.停止過戶截止日期:111/05/19

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年04月

19日至111年05月16日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算

所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址:https://www.stockvote.com.tw】

(2)依公司法第172條之1、第 192 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面向公司提案及提出董事候選人名單。

i. 受理期間：111 年 03 月13 日至 111 年 03 月23 日。

ii. 受理處所：台北市信義區信義路五段100號9樓

iii. 受理方式：書面郵寄至本公司財務處

(3) 受理股東提案時間：111 年 03 月13 日至 111 年 03 月23 日

(4) 受理股東提案處所：台北市信義區信義路五段100號9樓

(5) 視訊輔助股東會召開時間：111 年 05 月19 日09 時 30 分

(6) 召開視訊輔助股東會相關說明：

i. 本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及預告之公開發行股票

公司股務處理準則（下稱股務處理準則）草案第二章之二等相關規定辦理，

嗣後應依正式發佈規定辦理。

ii. 本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司

（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議

作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：htt

ps://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8e

ea7fc5009c）

iii. 股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv. 股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年04月19日

起，至遲於股東會二日前（111/05/16前），於集保公司股東 e 票通平台

（網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/ind ex.html。）辦理

註冊及登記，並於股東會當日辦理網路報到、觀看直播、文字提問及投票。

v. 已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體

股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤

銷者，僅得以視訊方式參與股東會。

vi. 股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於

股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思

表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii. 股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊

方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議

案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

viii. 股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有

規定外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達

公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面

向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷委託之通知；以委託代理人出席

行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事，致

視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會

之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法

續行時，本公司訂於111年05月23日09時30分於(牛牛牛)亞會議中心

(台北市復興北路99號)15樓延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶

之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站

發布重大訊息。

xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。