神達:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路202號1樓

4.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告

(二)審計委員會查核報告

(三)110年度員工及董事酬勞分派情形報告

(四)110年度盈餘分派現金股利情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)110年度營業報告書及財務報表案

(二)110年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(一)修正「公司章程」部分條文案

(二)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(三)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/02

11.停止過戶截止日期:111/05/31

12.其他應敘明事項:

依公司法規定，訂定自111年3月28日起至111年4月7日止於

台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理

股東提案及董事候選人提名。