斐成:本公司董事會決議召開民國一百一十一年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:台南市安平區永華路二段248號18樓之7 會議廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)私募有價證券辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書暨財務報表案。

(2)110年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)解除董事代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行

股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議

案之申請，提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字

者，均不列入議案。本公司擬訂於民國111年3月21日起至民國111

年3月31日（每日上午9時至下午5時）止受理股東就本次股東常會

之提案，凡有意提案之股東務請註明股東戶號、戶名及聯絡地址

電話，以親臨或郵寄掛號方式並請於信封封面上加註「股東會提

案函件」，於111年3月31日17時以前送達本公司股務室(地址：

708台南市安平區永華路二段248號11樓之2)。