華宏:本公司董事會決議召開股東常會日期及事由

第17款

1.董事會決議日期:111/01/26

2.股東臨時會召開日期:111/05/26

3.股東臨時會召開地點:高雄市前金區中正四路230號5樓

(台灣金融研訓院南部服務中心501教室)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一一０年度營業報告。

(2) 一一０年度審計委員會查核報告書。

(3) 一一０年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4) 一一０年度背書保證情形。

(5) 一一０年度資金貸與他人情形。

(6) 一一０年度大陸投資概況。

(7) 本公司第三次庫藏股轉讓予員工執行情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一一０年度營業報告書及財務報表。

(2) 一一０年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.其他應敘明事項:

(1)股票最後買進日為111年3月23日，最後過戶日為111年3月27日，

因最後過戶日適逢例假日，故請提前於111年3月25日營業日

辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以最後過戶日111年3月27日

郵戳日期為憑。

(2)受理股東書面提案及受理董事及獨立董事候選人提名相關事項：

(A)提案資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

(B)提名資格：依公司法第192條之1規定，本次股東常會擬董事應選名額7名

(含獨立董事應選名額3名)。股東提名人數超過董事、

獨立董事應選名額或所提名董事、獨立董事人選不符合法定資格者，

不列入候選人名單。提名股東應檢附正本文件包含：被提名人姓名、

學歷、經歷等資料、符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」

第二條第一項、第三條、第四條之文件及其他證明文件。

(C)111年3月18日起至111年3月28日17時止

【現場親送及郵寄者以送達者為限; 郵寄者以受理期間內寄達為憑。】

(D)受理提案及提名地址：高雄市前金區中正四路235號11樓6及7室。

收件單位：本公司財會處。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年4月26日至

111年5月23日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。