王品:公告本公司背書保證超限改善計畫

第51款

1.事實發生日:110/11/26

2.公司名稱:王品餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)依據金融監督管理委員會110年11月19日金管證審字第1100365031號函辦理。

(2)本公司對子公司-萬鮮股份有限公司截至110年10月底之背書保證餘額，超過本公司

資金貸與及背書保證作業程序所定之單一企業背書保證額度以不超過當期淨值20%為

限(538,978仟元)。

6.因應措施:

(1) 展店及開發新品牌以提升業績增加淨值。

(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」：避免因大環境影響淨值波動，致使

背書保證超限之情事，擬於最近一次審計委員會及董事會中修訂本作業程序並提下

次股東會通過，提高對單一企業背書保證之限額。

(3)限制實際動支額度：尚未完成改善期間，實際動支金額除緊急營運周轉需求外，

將限制不得超過限額。

7.其他應敘明事項:

改善計畫未執行完成前，將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管並於下一次

的股東會報告執行情形。