台興：公告本公司104年第一次股東臨時會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.臨時股東會日期:104/12/22

2.重要決議事項:

(一)討論事項

1.通過修訂本公司「公司章程」案。

贊成權數：15,497,898權/99.4%；反對權數：0權/0.00%；

無效權數：0權/0.00%；棄權/未投票：94,092權/0.6%

2.通過擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。

贊成權數：15,497,898權/99.4%；反對權數：0權/0.00%；

無效權數：0權/0.00%；棄權/未投票：94,092權/0.6%

3.通過擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

贊成權數：15,497,898權/99.4%；反對權數：0權/0.00%；

無效權數：0權/0.00%；棄權/未投票：94,092權/0.6%

(二)選舉事項

增選獨立董事2席。

3.其它應敘明事項:無