圓剛:公告本公司辦理現金減資相關事宜(補充公告)

一﹑本公司於110年7月8日股東常會決議通過減少資本新台幣385,784,660元，銷除已發行股份38,578,466股，該減少資本案業經臺灣證券交易所股份有限公司110年8月2日臺證上一字第1101804166號函申報生效在案。並奉經濟部 110年8月25日經授商字第11001147160號函核准變更登記在案。另本公司「減資換發股票作業計畫書」亦業經台灣證券交易所股份有限公司110年9月1日臺證上一字第1100017218號函核准在案。 二、依照公司法第273條第2項之規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： (一)公司名稱：圓剛科技股份有限公司 (二)所營事業： CB01990 其他機械製造業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01101 電信管制射頻器材製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 CE01010 一般儀器製造業 E603050 自動控制設備工程業 E605010 電腦設備安裝業 E701020 衛星電視ＫＵ頻道、Ｃ頻道器材安裝業 E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 F113020 電器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113070 電信器材批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F213010 電器零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213060 電信器材零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 F601010 智慧財產權業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I401010 一般廣告服務業 I501010 產品設計業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 (三)原股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣3,200,000,000元，分為320,000,000股，每股面額新台幣10元整，分次發行。 (四)本公司所在地：新北市中和區建一路135號。 (五)董事之人數及任期：董事5至9人，任期3年，採候選人提名制度，連選得連任。 (六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於中華民國79年1月9日，第34次修訂於中華民國109年11月19日。 (七)已發行股份總額及每股金額：已發行股份總額為新台幣1,928,923,300元，分為192,892,330股，每股面額新台幣10元整。 (八)本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件： 1.減少資本額新台幣385,784,660元，每股面額新台幣10元，共計38,578,466股。 2.減資比率：約為20%。 3.銷除股份：本次減資銷除股份換發新股票採無實體發行，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發800股(即每仟股減少200股)，預計每仟股退還現金新台幣2,000元，減資後不足1股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶前五日內，向本公司股務單位辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，依減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價給付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按該收盤價認購之。 (九)減少資本後股份總額：減資後實收資本額為新台幣1,543,138,640元，每股面額新台幣10元，共計154,313,864股。 (十)減少資本用途：活化投資人之資金運用，並期藉由調整資本結構以提升股東權益報酬率。 (十一)減資基準日：110年8月4日。 三、預訂減資換發股票時程如下：： 1.舊股票最後交易日期：110年9月29日。 2.舊股票停止在交易市場買賣期間：110年9月30日~110年10月8日。 3.舊股票最後過戶日期：110年10月1日。 4.舊股票停止過戶期間：110年10月4日~110年10月8日。 5.減資換發股票基準日：110年10月8日。 6.換發新股票暨上市買賣日期：110年10月12日。 7.現金減資退還股款發放日期：110年10月19日。 8.自新股票上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 四、換領新股票手續： 1.本公司已採無實體發行有價證券，將不再發行實體股票，故請尚未在證券商開設保管劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開設保管劃撥帳戶，以利辦理換發作業。 2.舊股票已辦妥過戶手續者，自新股票開始換發日（110年10月12日）起，請股東攜帶舊股票、原留印鑑、證券存摺及本公司股務代理機構寄發之換發股票申請書至本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理換發及劃撥作業。 3.舊股票買進未辦理過戶者，俟新股票開始換發日（110年10月12日）後，應備妥舊股票、過戶轉讓申請書、領回清單或證券交易稅單、證券存摺、身分證正反面影本及印章，至本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部先辦理過戶手續再予以換發。並填妥換發股票申請書，依前款辦理換發及劃撥作業。 4.已存放在證券集保帳戶之股票，逕由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股票上市買賣日統一換發為無實體之新股上市買賣，股東無須辦理任何手續。 5.換發地點:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 (地址:台北市中正區許昌街17號2樓；電話:02-2361-1300)。 五、本公司減資換發股票作業計畫已洽台灣證券交易所股份有限公司核備後辦理之，若內容或相關日程有所變動授權董事長全權處理，屆時將依規定公告之。 六、本公司最近三年度經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站查詢。 七、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。 八、特此公告。