聯德:公告本公司第一屆審計委員會委員名單

第6款

1.發生變動日期:110/08/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)胡森雄

(2)陳秋麟

(3)簡俊彥

6.新任者簡歷:

(1)胡森雄：本公司獨立董事

彰化銀行副理

(2)陳秋麟：本公司獨立董事

富鼎先進電子(股)公司獨立董事

啟耀光電(股)公司董事

(3)簡俊彥：本公司獨立董事

財政部台北市國稅局主任秘書

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:配合董事全面改選，由新任全體獨立董事組成第一屆審計委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:110/08/27

11.其他應敘明事項:本公司由股東常會選任獨立董事三席後隨即成立第一屆審計委員會，

依證券交易法第14條之4規定不再設置監察人。