旺玖:公告股東會決議通過解除本公司第十二屆董事競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:110/08/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事長：張景棠

獨立董事：柳金堂、石國揚

3.許可從事競業行為之項目:

(1)張景棠/董事長：美商開文熱工(股)公司台灣分公司顧問。

(2)柳金堂/獨立董事：中美矽晶製品(股)公司獨立董事。

(3)石國揚/獨立董事：凱穩電腦(股)公司顧問。

4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任職期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之

出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無