群電:公告本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/08/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司109年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成改選本公司第六屆董事

當選董事：群光電子股份有限公司法人代表呂進宗、群光電子股份有限公司法人

代表黃月昭、曾國華、李慈靜共4席。

當選獨立董事：蔡篤恭、洪慶山、孫慶鋒共3席。

任期自110年8月25日至113年8月24日止，任期3年。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

(2)通過修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。

7.其他應敘明事項:無。