英利-KY:110年股東常會解除董事競業禁止公告

第21款

1.股東會決議日:110/08/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事代表人林啟彬、法人董事代表人陳榕煖、

法人董事代表人林俊邦及獨立董事劉政淮

3.許可從事競業行為之項目:

(1)法人董事代表人林啟彬

長春英利工業股份有限公司董事長

長春英利汽車部件有限公司董事長

天津英利模具製造有限公司執行董事

佛山英利汽車部件有限公司執行董事

林德英利(長春)汽車部件有限公司董事長

林德英利(天津)汽車部件有限公司董事長

肯聯英利(長春)汽車結構有限公司副董事長

長春崨科汽車部件有限公司董事長

長春鴻運雲端科技有限公司執行董事兼總經理

(2)法人董事代表人陳榕煖

長春鴻運雲端科技有限公司監事

蘇州英利汽車部件有限公司董事

(3)法人董事代表人林俊邦

長春英利工業股份有限公司副總經理

(4)獨立董事劉政淮

和大工業(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:110/08/23~113/08/22

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經票決結果：贊成94,635,187權，反對158,131權，棄權1,081,666權。

贊成權數超過法定數額，本案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

法人董事代表人林啟彬

法人董事代表人陳榕煖

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1) 法人董事代表人林啟彬

長春英利工業股份有限公司董事長

長春英利汽車部件有限公司董事長

天津英利模具製造有限公司執行董事

佛山英利汽車部件有限公司執行董事

林德英利(長春)汽車部件有限公司董事長

林德英利(天津)汽車部件有限公司董事長

肯聯英利(長春)汽車結構有限公司副董事長

長春崨科汽車部件有限公司董事長

長春鴻運雲端科技有限公司執行董事兼總經理

(2)法人董事代表人陳榕煖

長春鴻運雲端科技有限公司監事

蘇州英利汽車部件有限公司董事

(3)法人董事代表人林俊邦

長春英利工業股份有限公司副總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

長春英利工業股份有限公司：吉林省長春市

高新區卓越大街2379號

長春英利汽車部件有限公司：吉林省長春市

經濟開發區育民路567號

天津英利模具製造有限公司：天津市寶坻經

濟開發區寶康道21號

佛山英利汽車部件有限公司：廣東省佛山市

南海區丹灶鎮華南五金產業基地東陽三路15號之一

林德英利(長春)汽車部件有限公司：吉林省

公主嶺經濟開發區經合大街888號

林德英利(天津)汽車部件有限公司：天津市

寶坻節能環保工業區寶康道34號

肯聯英利(長春)汽車結構有限公司：吉林省

長春市經濟開發區三友路677號

長春崨科汽車部件有限公司：吉林省長春市

高新區超越大街2299號

長春鴻運雲端科技有限公司：吉林省長春市

朝陽區育民路3999號

蘇州英利汽車部件有限公司：江蘇省蘇州市

太倉市沙溪鎮岳王嶽鎮村台中路32號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

長春英利工業股份有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

長春英利汽車部件有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

天津英利模具製造有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

佛山英利汽車部件有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

林德英利(長春)汽車部件有限公司：從事汽車零部件沖壓、

生產、組裝銷售及相關技術服務

林德英利(天津)汽車部件有限公司：汽車零部件設計、製造

、組裝及相關技術諮詢

肯聯英利(長春)汽車結構有限公司：生產、銷售汽車零部件

及配件

長春崨科汽車部件有限公司：生產汽車零部件，模具設計與

製造及相關技術諮詢服務

長春鴻運雲端科技有限公司：網路技術服務諮詢

蘇州英利汽車部件有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無