重鵬:公告本公司董事會決議減資基準日、減資換發股票基準日及換股作業計畫等

第11款

1.董事會決議日期:110/08/19

2.減資基準日:110/08/19

3.減資換發股票作業計畫:

一、本公司於110年07月05日經股東常會決議通過減資彌補虧損案，業經財團法人

中華民國證券櫃檯買賣中心民國110年08月06日證櫃監字第1100007575號函核准

申報生效在案。茲依證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則，

及上櫃有價證券換發作業程序相關規定，訂定減資換發股票作業計畫。

二、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股35,550,000股

(含私募16,238,171股)，每股面額為新台幣10元，共計新台幣355,500,000元。

三、本次減資新台幣97,872,030元整，銷除已發行股份9,787,203股，用以彌補虧損，

改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少

之，減資比率為27.53081013%。

四、減資後換發股份總數及總金額：

減資後換發普通股股數25,762,797股(含私募有價證券普通股11,767,671股)，

每股金額10元，減資後換發普通股股份總金額257,627,970元

(含私募有價證券普通股金額117,676,710元)。

五、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東

持有股份分別計算，每仟股換發724.6918987股(即每仟股減少275.3081013股)；

減資後不足1股之畸零股，股東得自舊股票停止過戶日前5日內起至停止過戶日

前1日止，向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍

不足1股者，按面額折付現金至元為止（元以下捨去），折付之畸零股款將作為

劃撥手續費，其減少總股份不足之部分授權董事長洽特定人按面額認購之。

六、減資後新股權利義務：與舊股票相同。

七、減資換發股票日程：

(一)減資基準日：110年08月19日。

(二)舊股票最後交易日：110年09月28日。

(三)舊股票停止過戶期間：110年10月01日起至110年10月05日。

(四)舊股票最後過戶日：110年09月30日。

(五)舊股票停止市場買賣期間：110年09月29日起至110年10月05日。

(六)減資換發股票基準日：110年10月05日。

(七)新股上櫃日期：110年10月06日(採無實體發行)。

(八)自新股票上櫃之日起，原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。

八、換發之程序及手續：

請股東備妥下列各項資料文件至本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司

股務代理部辦理。

(一)本公司採無實體發行之有價證券，即屆時將不再發行實體股票，故請尚未在

證券商營業處所開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，

以利辦理換發作業。

(二)於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者（未過戶者請儘速辦理過戶）

，請於110年09月30日（含）前持有現股之舊票存入貴股東證券集保帳戶即可。

(三)於停止過戶日前持有現股之舊股票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日

(110年10月06日)後，股東持現股舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或

交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章及證券集保存摺至

本公司股務代理機構康和綜合證券股份有限公司股務代理部辦理無實體登錄或

集保帳簿劃撥。

(四)原已存放於證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司

於新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。

(五)本公司股務代理機構：康和綜合證券股份有限公司股務代理部

(地址：台北市基隆路一段176號B1，電話：（02）8787-1888)

九、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。

十、本計劃書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定後辦理之。

4.換發股票基準日:110/10/05

5.停止過戶起始日期:110/10/01

6.停止過戶截止日期:110/10/05

7.減資後新股權利義務:與舊股票相同。

8.新股預計上櫃日:110/10/06

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:13,995,126股

10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比

率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:54.32%

11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

12.其他應敘明事項:

上述換股作業尚未經主管機關核備，若核備後內容有所更動，將授權董事長處理，

本公司將另行公告變更。