宅配通:本公司股東會選任第8屆董事

第6款

1.發生變動日期:110/08/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

※董事8席：

(1).東元電機(股)公司代表人：邱純枝

(簡歷：東元電機(股)公司董事長)

(2).東元電機(股)公司代表人：黃茂雄

(簡歷：安悅國際(股)公司董事長)

(3).東元電機(股)公司代表人：徐慶懿

(簡歷：台灣宅配通(股)公司總經理)

(4).台灣伊藤忠(股)公司代表人：松井學

(簡歷：台灣伊藤忠(股)公司董事長兼總經理)

(5).東元電機(股)公司代表人：林建元

(簡歷：安心食品服務(股)公司董事長)

(6).菱光科技(股)公司代表人：蔡祥輝

(簡歷：東友科技(股)公司影像事業部處長)

(7).缺

(8).缺

※獨立董事3席：

(1).林宛瑩 (簡歷：國立政治大學會計系副教授)

(2).陳文華 (簡歷：國立台灣大學工商管理學系教授)

(3).羅仁權 (簡歷：國立台灣大學電機系教授)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

※董事8席：

(1).東元電機(股)公司代表人：邱純枝

(簡歷：東元電機(股)公司董事長)

(2).東元電機(股)公司代表人：黃茂雄

(簡歷：安悅國際(股)公司董事長)

(3).東元電機(股)公司代表人：彭繼曾

(簡歷：東勝電器(股)公司董事長)

(4).東元電機(股)公司代表人：徐慶懿

(簡歷：台灣宅配通(股)公司總經理)

(5).東元電機(股)公司代表人：郭子義

(簡歷：屏東汽車客運(股)公司董事長)

(6).安心食品服務(股)公司代表人：林建元

(簡歷：安心食品服務(股)公司董事長)

(7).台灣伊藤忠(股)公司代表人：松井 學

(簡歷:台灣伊藤忠(股)公司董事長兼總經理)

(8).台灣伊藤忠(股)公司代表人：堀內 勇輝

(簡歷:台灣伊藤忠(股)公司情報、金融課長)

※獨立董事3席：

(1).林宛瑩 (簡歷：國立政治大學會計系副教授)

(2).陳文華 (簡歷：國立台灣大學工商管理學系教授)

(3).連元龍 (簡歷：雙榜法律事務所主持律師)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

※董事8席：

(1).東元電機(股)公司代表人：邱純枝 (持股24,121,700股)

(2).東元電機(股)公司代表人：黃茂雄 (持股24,121,700股)

(3).東元電機(股)公司代表人：彭繼曾 (持股24,121,700股)

(4).東元電機(股)公司代表人：徐慶懿 (持股24,121,700股)

(5).東元電機(股)公司代表人：郭子義 (持股24,121,700股)

(6).安心食品服務(股)公司代表人：林建元 (持股1,703,000股)

(7).台灣伊藤忠(股)公司代表人：松井 學 (持股 18,138,500股)

(8).台灣伊藤忠(股)公司代表人：堀內 勇輝 (持股18,138,500股)

※獨立董事3席：

(1).林宛瑩 (持股0股)

(2).陳文華 (持股0股)

(3).連元龍 (持股0股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 107/05/23 ~ 110/05/22

9.新任生效日期:110/08/11

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無