福懋油:本公司獨立董事就審計委員會、董事會之決議事項表示反對意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/08/10

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

陸醒華獨立董事/靖洋傳媒科技股份有限公司董事長

4.表示反對或保留意見之議案:本公司收到吳美紅董事來函，針對現任董事長

許逸群提出損害賠償告訴案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

陸醒華獨立董事：

1.吳美紅董事110年7月13日來函要求審計委員會及董事會討論「對出售興泰股票

之人：即現任董事長許逸群先生提出損害賠償告訴」案乙事，未依照公司法第212條

及經濟部經商字第09402089460號函規定取得股東會決議，亦不符合公司法第214條

第1項之規定，程序上即非適法。

2.福懋油脂公司許逸群董事長於108年11月至12月間處分吳美紅董事遭台中地方檢

察署起訴之刑事案件中以福懋油脂公司資金購入之興泰公司股票，係經財務處評估且

福懋油脂公司本身亦有資金需求，故方於集中市場處分，該處分案之評估及核決程

序並無違反相關規定，更未經任何司法檢調單位認定有違法而遭起訴之處，故針對

吳美紅董事所提出之「對出售興泰股票之人：即現任董事長許逸群先生提出損害賠

償告訴」乙案，本獨立董事表示反對。

6.因應措施:

本案於審計委員會及董事會進行表決，審計委員會除陸醒華獨立董事反對外，其餘

均贊成，因此將本案送交董事會。董事會表決本案時，因贊成該議案董事未超過出

席董事之二分之一(許逸群董事長因迴避未參予討論及表決)，故董事會未通過本議

案。依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:無