皇翔:本公司110年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:110/07/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

選舉董事十一席(含獨立董事三席)，任期三年，

自110年7月27日起至113年7月26日止。

當選名單：

(1)皇翔投資股份有限公司代表人：廖年吉

(2)皇翔投資股份有限公司代表人：廖林淑花

(3)張炳煌

(4)陳嘉根

(5)廖宇祥

(6)蔡哲雄

(7)鄭惠秋

(8)廖珮如

(9)陳順天

(10)呂振隆

(11)洪素嬌

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司董事選舉辦法修正案。

通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。