華票:公告本公司110年度股東常會改選董事(含獨立董事)。

第6款

1.發生變動日期:110/07/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事

(1)王道商業銀行(股)公司代表人吳正慶/本公司董事長

(2)王道商業銀行(股)公司代表人魏政祥/本公司總經理

(3)王道商業銀行(股)公司代表人張政權/王道銀行執行副總經理暨營運長

(4)王道商業銀行(股)公司代表人張文豐/王道銀行資深副總經理暨金融市場執行長

(5)王道商業銀行(股)公司代表人蕭至佑/王道銀行副總經理暨策略長兼人資長

(6)明山投資(股)公司代表人駱怡如/明山投資董事

(7)和築投資有限公司代表人鄭斯聰/曾任三信商銀法人董事代表人

(8)和築投資有限公司代表人彭子厚/和築投資有限公司投資部經理

獨立董事

(1)吳文雅/社團法人中華民國企業永續發展協會秘書長

(2)陳中和/曾任新光銀行監察人

(3)蘇安偉/曾任合庫票券副總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事

(1)王道商業銀行(股)公司代表人張政權/王道銀行執行副總經理暨營運長

(2)王道商業銀行(股)公司代表人魏政祥/本公司總經理

(3)王道商業銀行(股)公司代表人張文豐/王道銀行資深副總經理暨金融市場執行長

(4)王道商業銀行(股)公司代表人蕭至佑/王道銀行副總經理暨策略長兼人資長

(5)明山投資(股)公司代表人駱怡如/明山投資(股)公司董事

(6)和築投資有限公司代表人鄭斯聰/大華建設(股)公司董事長

(7)和築投資有限公司代表人彭子厚/和築投資有限公司投資部經理

(8)和築投資有限公司代表人黃堂軒/和築投資有限公司投資經理

獨立董事

(1)吳文雅/曾任社團法人中華民國企業永續發展協會秘書長

(2)郭宗銘/天下雜誌(股)公司監察人

(3)林鴻達/醣基生醫(股)公司董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

王道商業銀行(股)公司：380,981,600股

(代表人：張政權、魏政祥、張文豐、蕭至佑)

明山投資(股)公司(代表人：駱怡如)：1,509,600股

和築投資有限公司(代表人：鄭斯聰、彭子厚、黃堂軒)：77,084,000股

吳文雅 0股

郭宗銘 0股

林鴻達 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/07

9.新任生效日期:110/07/26

10.同任期董事變動比率:36%

11.同任期獨立董事變動比率:66%

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無