彥陽:公告本公司110年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:110/07/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度決算表冊承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

當選名單如下：

董事：衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄)

董事：富威科技股份有限公司(代表人:劉宏安)

董事：恆陽投資有限公司(代表人:陳進貴)

董事：林嘉勳

獨立董事：林世釧

獨立董事：柳金堂

獨立董事：邱欽堂

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過修正本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。

(4)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，

並更名為「董事選舉辦法」案。

(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無