聖暉:公告本公司110年股東常會決議解除新選任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:110/07/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:梁進利

董事:楊炯棠

董事:胡台珍

獨立董事:葉惠心

獨立董事:王茂榮

獨立董事:楊千

獨立董事:黃姿裴

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:梁進利

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

聖暉系統集成集團(股)公司董事長

聖暉工程技術(深圳)有限公司董事

深圳市鼎貿貿易有限公司董事

冠禮控制科技(上海)有限公司監察人

蘇州冠博控制科技有限公司監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

聖暉系統集成集團(股)公司:江蘇省蘇州市滸墅關經濟開發區石林路189號

聖暉工程技術(深圳)有限公司:深圳市龍華區民治街道大嶺社區龍光玖鑽北丙期C座2333

深圳市鼎貿貿易有限公司:深圳市龍華區民治街道大嶺社區龍光玖鑽北丙期C座2333

冠禮控制科技(上海)有限公司:上海市浦東新區錦繡東路2777弄34號10樓

蘇州冠博控制科技有限公司:蘇州高新區滸墅關開發區石林路189號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

聖暉系統集成集團(股)公司:機電設備及暖通空調安裝工程

聖暉工程技術(深圳)有限公司:機電設備及暖通空調安裝工程

深圳市鼎貿貿易有限公司:機電機械及相關設備買賣

冠禮控制科技(上海)有限公司:設計、生產氣瓶櫃、閥門箱及液體輸送櫃

蘇州冠博控制科技有限公司:設計、生產氣瓶櫃、閥門箱及液體輸送櫃

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

聖暉系統集成集團(股)公司:

投資金額:人民幣6,659,400元

持股比例:5.05%

12.其他應敘明事項:

聖暉系統集成集團(股)公司:本公司86.66%間接持有之子公司

聖暉工程技術(深圳)有限公司:本公司86.66%間接持有之子公司

深圳市鼎貿貿易有限公司:本公司86.66%間接持有之子公司

冠禮控制科技(上海)有限公司:本公司62.54%間接持有之子公司

蘇州冠博控制科技有限公司:本公司62.54%間接持有之子公司