神隆:公告本公司民國一百一十年股東常會董事改選當選人名單

第6款

1.發生變動日期:110/07/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：統一企業(股)公司代表人 羅智先 統一企業(股)公司董事長

董事：統一企業(股)公司代表人 蘇崇銘 統一企業(股)公司副總經理

董事：行政院國家發展基金管理會代表人 謝明娟 嘉南藥理大學醫務管理系助理教授

董事：行政院國家發展基金管理會代表人 楊雅博 高雄大學經營管理研究所教授

董事：臺南紡織(股)公司代表人 侯博明 臺南紡織(股)公司董事長

董事：高權投資(股)公司代表人 高秀玲 高權投資(股)公司董事長

董事：統一企業(股)公司代表人 郭嘉宏 台新綜合證券(股)公司董事長

董事：統一企業(股)公司代表人 吳琮斌 統一企業(股)公司會計長

董事：台灣糖業(股)公司代表人 王國禧 台灣糖業(股)公司總經理

董事：統一國際開發(股)公司代表人 施秋茹 統一國際開發(股)公司副總經理

董事：統一企業(股)公司代表人 賴富榮 統一企業(股)公司協理

董事：統一企業(股)公司代表人 蔡坤樹 台灣神隆(股)公司董事

獨立董事：何威德 南臺科技大學會計資訊系專任助理教授

獨立董事：張文昌 臺北醫學大學董事會董事長

獨立董事：陳立宗 國家衛生研究院癌症研究所特聘研究員兼任所長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：統一企業(股)公司代表人 羅智先 統一企業(股)公司董事長

董事：統一企業(股)公司代表人 蘇崇銘 統一企業(股)公司副總經理

董事：行政院國家發展基金管理會代表人 謝明娟 嘉南藥理大學醫務管理系助理教授

董事：行政院國家發展基金管理會代表人 楊雅博 高雄大學經營管理研究所教授

董事：臺南紡織(股)公司代表人 侯博明 臺南紡織(股)公司董事長

董事：高權投資(股)公司代表人 高秀玲 高權投資(股)公司董事長

董事：統一企業(股)公司代表人 郭嘉宏 台新綜合證券(股)公司董事長

董事：統一企業(股)公司代表人 吳琮斌 統一企業(股)公司會計長

董事：台灣糖業(股)公司代表人 王國禧 台灣糖業(股)公司總經理

董事：統一國際開發(股)公司代表人 施秋茹 統一國際開發(股)公司副總經理

董事：統一企業(股)公司代表人 賴富榮 統一企業(股)公司協理

董事：統一企業(股)公司代表人 鄭景元 統一企業(股)公司經理

獨立董事：李明憲 志成合署會計師事務所副所長

獨立董事：張文昌 臺北醫學大學董事會董事長

獨立董事：陳立宗 國家衛生研究院癌症研究所特聘研究員兼任所長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

統一企業(股)公司 持有股數： 299,968,639股

臺南紡織(股)公司 持有股數： 23,605,921股

高權投資(股)公司 持有股數： 14,832,733股

行政院國家發展基金管理會 持有股數： 109,539,014股

統一國際開發(股)公司 持有股數： 28,673,421股

台灣糖業(股)公司 持有股數： 32,581,963股

李明憲 持有股數： 0股

張文昌 持有股數： 0股

陳立宗 持有股數： 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26

9.新任生效日期:110/07/21

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無