神隆:公告本公司民國一百一十年股東常會董事改選當選人名單

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:110/07/21

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:統一企業(股)公司代表人 羅智先 統一企業(股)公司董事長

董事:統一企業(股)公司代表人 蘇崇銘 統一企業(股)公司副總經理

董事:行政院國家發展基金管理會代表人 謝明娟 嘉南藥理大學醫務管理系助理教授

董事:行政院國家發展基金管理會代表人 楊雅博 高雄大學經營管理研究所教授

董事:臺南紡織(股)公司代表人 侯博明 臺南紡織(股)公司董事長

董事:高權投資(股)公司代表人 高秀玲 高權投資(股)公司董事長

董事:統一企業(股)公司代表人 郭嘉宏 台新綜合證券(股)公司董事長

董事:統一企業(股)公司代表人 吳琮斌 統一企業(股)公司會計長

董事:台灣糖業(股)公司代表人 王國禧 台灣糖業(股)公司總經理

董事:統一國際開發(股)公司代表人 施秋茹 統一國際開發(股)公司副總經理

董事:統一企業(股)公司代表人 賴富榮 統一企業(股)公司協理

董事:統一企業(股)公司代表人 蔡坤樹 台灣神隆(股)公司董事

獨立董事:何威德 南臺科技大學會計資訊系專任助理教授

獨立董事:張文昌 臺北醫學大學董事會董事長

獨立董事:陳立宗 國家衛生研究院癌症研究所特聘研究員兼任所長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:統一企業(股)公司代表人 羅智先 統一企業(股)公司董事長

董事:統一企業(股)公司代表人 蘇崇銘 統一企業(股)公司副總經理

董事:行政院國家發展基金管理會代表人 謝明娟 嘉南藥理大學醫務管理系助理教授

董事:行政院國家發展基金管理會代表人 楊雅博 高雄大學經營管理研究所教授

董事:臺南紡織(股)公司代表人 侯博明 臺南紡織(股)公司董事長

董事:高權投資(股)公司代表人 高秀玲 高權投資(股)公司董事長

董事:統一企業(股)公司代表人 郭嘉宏 台新綜合證券(股)公司董事長

董事:統一企業(股)公司代表人 吳琮斌 統一企業(股)公司會計長

董事:台灣糖業(股)公司代表人 王國禧 台灣糖業(股)公司總經理

董事:統一國際開發(股)公司代表人 施秋茹 統一國際開發(股)公司副總經理

董事:統一企業(股)公司代表人 賴富榮 統一企業(股)公司協理

董事:統一企業(股)公司代表人 鄭景元 統一企業(股)公司經理

獨立董事:李明憲 志成合署會計師事務所副所長

獨立董事:張文昌 臺北醫學大學董事會董事長

獨立董事:陳立宗 國家衛生研究院癌症研究所特聘研究員兼任所長

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

統一企業(股)公司 持有股數: 299,968,639股

臺南紡織(股)公司 持有股數: 23,605,921股

高權投資(股)公司 持有股數: 14,832,733股

行政院國家發展基金管理會 持有股數: 109,539,014股

統一國際開發(股)公司 持有股數: 28,673,421股

台灣糖業(股)公司 持有股數: 32,581,963股

李明憲 持有股數: 0股

張文昌 持有股數: 0股

陳立宗 持有股數: 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/27~110/06/26

9.新任生效日期:110/07/21

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無


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