神隆:公告本公司民國一百一十年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:110/07/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國一百零九年度盈餘分配案,每股配發現金股利新台幣0.5元

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國一百零九年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第十屆董事(含獨立董事),新任名單如下:

董事:統一企業(股)公司代表人:羅智先

統一企業(股)公司代表人:蘇崇銘

行政院國家發展基金管理會代表人:謝明娟

行政院國家發展基金管理會代表人:楊雅博

臺南紡織(股)公司代表人:侯博明

高權投資(股)公司代表人:高秀玲

統一企業(股)公司代表人:郭嘉宏

統一企業(股)公司代表人:吳琮斌

台灣糖業(股)公司代表人:王國禧

統一國際開發(股)公司代表人:施秋茹

統一企業(股)公司代表人:賴富榮

統一企業(股)公司代表人:鄭景元

獨立董事:李明憲、張文昌、陳立宗

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)通過許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無


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