愛地雅:本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/07/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案。

當選名單如下:

董事 張元賓

董事 國領投資股份有限公司 代表人：陳恒寬

董事 國領投資股份有限公司 代表人：許永聲

董事 台中港倉儲裝卸股份有限公司 代表人：張芳銘

獨立董事 林問一

獨立董事 邱顯俊

獨立董事 任立中

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論修訂「背書保證辦法」案。

(2)通過討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過討論修訂「衍生性商品交易處理程序」案。

(5)通過討論修訂「董事選舉辦法」案。

(6)通過討論修訂「股東會議事規則」案。

(7)通過討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。