南茂:公告本公司110年股東會決議通過解除董事有關公司法第209條競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:110/07/12

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事鄭世杰

(2)董事矽品精密工業股份有限公司法人代表人簡坤義

(3)董事矽品精密工業股份有限公司法人代表人葉積暉

(4)董事蘇郁姣

(5)獨立董事 歐進士

(6)獨立董事 ??岸

(7)獨立董事 詹惠芬

(8)獨立董事 王永和

(9)獨立董事 楊宏澤

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事鄭世杰

ChipMOS U.S.A., Inc.董事

紫光宏茂微電子（上海）有限公司副董事長

浩祥投資有限公司代表人及董事

沁祥投資有限公司代表人及董事

浩衍投資有限公司代表人及董事

(2)董事矽品精密工業股份有限公司法人代表人簡坤義

矽品精密工業（股）公司董事／資深副總經理

焱元投資（股）公司董事

(3)董事矽品精密工業股份有限公司法人代表人葉積暉

矽品精密工業（股）公司副總經理

矽品科技（蘇州）有限公司董事

(4)董事蘇郁姣

ChipMOS U.S.A., Inc.董事

紫光宏茂微電子（上海）有限公司監事

ChipMOS TECHNOLOGIES (BVI) LTD.董事

采富投資有限公司代表人及董事

南茂半導體（上海）有限公司監事

(5)獨立董事 歐進士

倉佑實業（股）公司獨立董事／審計委員會委員／薪酬委員會委員

英屬開曼群島商永昌國際（股）公司獨立董事／審計委員會委員／薪酬委員會委員

(6)獨立董事 ??岸

精材科技（股）公司獨立董事／審計委員會委員／薪酬委員會委員

(7)獨立董事 詹惠芬

海洋風力發電（股）公司獨立董事

國家實驗研究院國家高速網路與計算中心專案法務顧問

康樂（股）公司董事

敦陽科技（股）公司獨立董事／薪酬委員會主席／審計委員會委員

聯茂電子（股）公司獨立董事／薪酬委員會委員／審計委員會委員

(8)獨立董事 王永和

詠業科技（股）公司獨立董事／審計委員會委員／薪酬委員會委員

台積電－成大聯合研發中心主任

財團法人台南市國立成功大學校友文教基金會董事長

(9)獨立董事 楊宏澤

財團法人台灣大電力研究試驗中心董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東行使表決權半數同意通過解除

上述董事之競業禁止。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事鄭世杰

(2)董事矽品精密工業股份有限公司法人代表人葉積暉

(3)董事蘇郁姣

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)紫光宏茂微電子（上海）有限公司副董事長

(2)矽品科技（蘇州）有限公司董事

(3)紫光宏茂微電子（上海）有限公司監事＆南茂半導體（上海）有限公司監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)中國上海市青浦工業園區崧澤大道9688號

(2)中國蘇州市工業園區鳳里街288號

(3)中國上海市青浦工業園區崧澤大道9688號＆中國上海市閔行區申長路990弄6號樓30

9-C室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)半導體（硅片及化合物半導體）集成電路（包括次系統和模塊）器件的封裝、測試

加工服務、技術開發、技術服務、銷售自產產品

(2)封裝及測試服務

(3)半導體（硅片及化合物半導體）集成電路（包括次系統和模塊）器件的封裝、測試

加工服務、技術開發、技術服務、銷售自產產品＆行銷半導體、電子性相關產品

10.對本公司財務業務之影響程度:

(1)無

(2)無

(3)無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

(1)人民幣22,188仟元，持股比例1.12%

(2)美金189,577仟元，持股比例100%

(3)0元，持股比例0%

12.其他應敘明事項:無