廣華-KY:本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:110/07/01

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：余澤民、張家祥、黃建中、陳乃榮

獨立董事：林昇聖、歐陽弘

3.許可從事競業行為之項目:從事下列公司之董監事或經理人

東莞佳立汽車飾件有限公司

[薩摩亞]廣源國際有限公司

常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司

[薩摩亞]廣泰投資有限公司

HIROTAI AUTOMOTIVE TRIM SA DE CV

[薩摩亞]利得升集團

君澤國際有限公司

君澤企業有限公司

重慶正澤汽車零部件有限公司

東莞大華廣澤表面處理科技有限公司

廣東河澤汽車飾件有限公司

丘比克(天津)轉印有限公司

WIN INC

雄創有限公司

蘇州廣晉汽車飾件有限公司

東莞新澤模具有限公司

江門塚田理研汽車飾件有限公司

東莞創奕電子科技有限公司

同開科技工程股份有限公司

光宇材料股份有限公司

高林股份有限公司

晶瑞光電股份有限公司

富喬工業股份有限公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東表決

照案通過。

出席表決權數58,253,773權(含電子投票權數9,740,397)

表決結果如下：

贊成57,769,786權;佔總表決權數99.16%

反對87,607權;佔總表決權數0.15%

無效0權;佔總表決權數0.00%

棄權及未投票396,380權;佔總表決權數0.68%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：余澤民、張家祥、黃建中

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事 余澤民，擔任以下大陸地區事業之職務 -

東莞佳立汽車飾件有限公司 董事

常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司 董事

重慶正澤汽車零部件有限公司 董事

東莞大華廣澤表面處理科技有限公司 董事

廣東河澤汽車飾件有限公司 董事

丘比克(天津)轉印有限公司 董事

蘇州廣晉汽車飾件有限公司 董事

董事 張家祥，擔任東莞大華廣澤表面處理科技有限公司 董事

董事 黃建中，擔任以下大陸地區事業之職務 -

東莞新澤模具有限公司 董事

江門塚田理研汽車飾件有限公司 董事

常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司 董事及經理人

蘇州廣晉汽車飾件有限公司 董事及經理人

重慶正澤汽車零部件有限公司 董事

東莞佳立汽車飾件有限公司 董事

東莞創奕電子科技有限公司 監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

東莞佳立汽車飾件有限公司：廣東省東莞市厚街鎮厚街科技工業園

常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司：江蘇省常熟市沙家濱鎮常昆工業園區南新路

重慶正澤汽車零部件有限公司：重慶市北部新區匯星路2號

東莞大華廣澤轉印科技有限公司：廣東省東莞市厚街鎮環岡第一工業區

廣東河澤汽車飾件有限公司：廣東省東莞市厚街鎮司貿路13號102室

丘比克(天津)轉印有限公司：天津新技術產業園區武清開發區

蘇州廣晉汽車飾件有限公司：太倉市雙鳳鎮新湖東安路68號

東莞新澤模具有限公司：廣東省東莞市厚街鎮厚街科技工業園

江門塚田理研汽車飾件有限公司：廣東省江門市新會區崖門鎮新財富環保電

鍍基地第二期211座B邊第一、二層

東莞創奕電子科技有限公司：東莞市厚街鎮厚街科技工業城工業中路3號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

東莞佳立汽車飾件有限公司：生產和銷售汽車零部件及電子零部件

常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司：生產和銷售各類汽車飾件、電子塑膠配件、

塑膠中空板箱及模具等業務

重慶正澤汽車零部件有限公司：製造、銷售汽車零部件、汽車配件，汽車電子

產品，通用照明產品。

東莞大華廣澤轉印科技有限公司：汽車及電子塑膠零件之轉印處理及組裝業務

廣東河澤汽車飾件有限公司：生產和銷售汽車零部件及電子零部件

丘比克(天津)轉印有限公司：汽車及電子塑膠零件之成型、轉印及噴塗等業務

蘇州廣晉汽車飾件有限公司：生產和銷售汽車零部件及電子零部件

東莞新澤模具有限公司：生產和銷售塑膠、五金模具，並提供相關的設計開發、

技術諮詢服務

江門塚田理研汽車飾件有限公司：五金、塑膠電鍍加工，生產經營五金塑膠製

品和汽車飾件、衛浴飾件的塗裝等相關業務

東莞創奕電子科技有限公司：生產和銷售汽車電子產品，並提供相關的研發、

技術諮詢及售後服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。