正基:因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內部控制制度專案審查報告

第25款

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/06/29

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/04/01~110/03/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市之作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/06/29

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。