豐祥-KY:修訂本公司2021年股東常會事宜(變更地點)

第17款

1.董事會決議日期:110/05/20

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:新北市新莊區新樹路315巷10號(豐祥金屬工業股份有限公司)

4.召集事由一、報告事項:

1.2020年度營業報告。

2.2020年度審計委員會審查決算表冊報告。

3.2020年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

4.2020年度盈餘現金股利分配情形報告。

5.修訂本公司「董事會議事規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司2020年度營業報告書及合併財務報表案。

2.2020年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「股東會議事規則」案。

2.修訂本公司「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:不適用。

8.召集事由五、其他議案:不適用。

9.召集事由六、臨時動議:不適用。

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.其他應敘明事項:

(1)因受新型冠狀病毒影響，導致本公司無法使用原場地開，為此變更開會地點

至豐祥金屬工業股份有限公司（地址：新北市新莊區新樹路315巷10號）。

(2)為降低群聚感染風險，股東可多加利用以電子方式行使表決權，行使期間

自110/04/28起至110/05/25止。

(3)為因應新型冠狀病毒之後續影響，諸如政府防疫措施改變之突發狀況或因其他

不可抗拒之因素等，導致須變更2021年度股東常會開會之相關事宜時，將配合

政府相關法令及政策，並授權董事長全權處理之。