宏致:本公司民國110年股東常會相關事宜(變更股東會開會地點)

第17款

1.董事會決議日期:NA

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:桃園市中壢區過嶺路二段530-6號(本公司精工中心)(變更後)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國109年度營業狀況報告。

(2)監察人審查民國109年度決算表冊報告。

(3)民國109年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)民國109年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國109年度決算表冊及營業報告書，提請 承認案。

(2)民國109年度盈餘分配，提請 承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部分條文，提請 討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定受理股東提案：

a.受理期間：110/04/19~110/04/28。

b.受理處所：本公司(地址：桃園市中壢區東園路13號)。

(2)電子方式行使表決權期間：110/5/26~110/6/22。

(3)本公司原訂定110年股東常會開會地點為桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯

店桃風廳)，因新冠肺炎疫情安全問題，原預定場所暫不對外營業，故本公司110年

股東常會開會地點變更為桃園市中壢區過嶺路二段530-6號(本公司精工中心)。