統領:公告本公司董事會決議召開110年股東常會日期及召開相關事宜(新增股東會議案)

第17款

1.董事會決議日期:110/05/06

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:桃園市桃園區中正路61號B2樓。

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業概況報告。

(2)109年度審計委員會審查報告。

(3)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修正本公司「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度決算表冊案。

(2)承認109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案。(本次新增)

(2)修正本公司「董事選舉辦法」案。

(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.其他應敘明事項:

一.股東提名暨提案受理期間及地點

1.依公司法第192條之1及第172條之1規定辦理。

2.受理股東提名暨提案期間為：自110年4月16日至110年4月26日（每日上午9時至

下午5時）止。

凡有意提名或提案之股東務請以書面方式於上述時間內親臨或郵寄送達受理處所

，郵寄者，請於信封封面上加註「股東會提名或提案函件」字樣，並以掛號函件

寄送。

3.受理處所：統領百貨股份有限公司

地址：台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6。

二.

1.依公司法第165條規定自110/04/24~110/06/22止為股票停止過戶期間，最後過戶日

為110年4月23日（星期五）下午16時30分前，至台北市忠孝西路一段6號6樓本公司

股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續；掛號郵寄過戶者以

110年4月23日（最後過戶日）郵戳為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人

將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

2.開會通知書將於開會三十日前寄送各股東。

3.依據證券交易法第26條之2規定，持有本公司記名股票未滿一仟股股東，本公司

不寄發開會通知書，均以公告為之。

4.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前，於110年5月

14日（星期五），依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市大安區忠孝東路

四段197號10樓之6）。

5.股東會當日開始受理股東報到時間為會議開始前30分鐘。