凌陽:更新公告本公司董事會決議召開股東常會議案相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/04/21

2.股東會召開日期:110/06/07

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號牛頓廳

(新竹科學園區科技生活館）

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○九年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。

(2)本公司對採用權益法之關聯企業「芯鼎科技股份有限公司」之原持有

股份取消釋股限制討論案

7.召集事由四、選舉事項:

本公司第十二屆董事(含獨立董事)改選案。

8.召集事由五、其他議案:

討論事項：

解除本公司新任董事競業之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/09

11.停止過戶截止日期:110/06/07

12.其他應敘明事項:

依臺灣集中保管結算所(股)公司一○九年三月十六日保結稽字

第1090003817號函發布之“因應防疫召開股東會之作業指引”辦

理，如因疫情影響而須變更股東會開會地點，擬授權董事長全權

處理。