東元:公告董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:110/04/12

2.股東會召開日期:110/05/25

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路2號7樓(南港展覽館二館會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一) 一０九年度營業報告

(二) 一０九年度審計委員會審查報告

(三) 一０九年度員工及董事酬勞分派情形

(四) 一０九年度盈餘分派現金股利情形報告

(五) 一０九年度普通公司債發行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(一) 一０九年度營業報告書及財務報表案

(二) 一０九年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(一) 擬解除第26屆董事競業禁止之限制案

(二) 轉投資事業檢討改進案（持股1%以上股東提案）(新增)

7.召集事由四、選舉事項:本公司第26屆董事選任案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/27

11.停止過戶截止日期:110/05/25

12.其他應敘明事項:

(一) 若110年5月25日前，受疫情影響而須變更股東會開會地點，

授權董事長全權處理。

(二) 相關召開訊息將依規定揭露於公開資訊觀測站。