系通:公告本公司董事會決議110年股東常會召集事由(新增討論事項)

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:110/04/07

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路31號1樓大會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一○九年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查民國一○九年度查核報告。

(3)本公司待彌補虧損已達實收資本額二分之一報告案。

(4)本公司民國一○九年度現金增資私募普通股執行情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一○九年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認民國一○九年度虧損撥補之議案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「董事選任程序」案。

(3)解除新任董事及其代表人競業禁止案。

(4)擬辦理私募普通股案(新增)。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)第十二屆董事(含獨立董事)選舉案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:

A.行使期間:自民國110年05月26日(三)至110年06月22日(二)止

B.電子投票平台:

台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:http://www.stockvote.com.tw

(2)110年股東常會召開時間為6月25日(五)上午10時正,受理股東開始報到時間為9

時30分。


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