兔將:召開本公司一一○年股東常會相關事宜案

第32款

1.董事會決議日期:110/04/06

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:自由廣場會議中心

(台北市內湖區瑞光路399號1F西側多用途會議室)

4.召集事由:

(1) 報告事項

1. 109年度營業報告。

2. 審計委員會查核109年度決算表冊報告。

3. 修訂本公司「道德行為準則」報告。

4. 修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(2) 承認事項：

1. 109年度營業報告書及財務報表案。

2. 109年度虧損撥補案。

(3) 討論事項：

1. 修訂本公司「股東會議事規則」案。

2. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(4) 其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:110/04/24

6.停止過戶截止日期:110/06/22

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，每一股東提案限

一項並以300字為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。

本次受理股東提案之期間及處所如下：

(1)受理期間：自110年4月16日起至110年4月26日下午5時前寄達或送達。

(2)受理處所：兔將創意影業股份有限公司財務部

(地址：台北市內湖區洲子街71號7樓，電話：02-2627-6060)