大聯大:公告本公司董事會決議召開110年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/30

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段76號B1F(會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國109年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國109年度員工及董事酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國109年度營業報告書及財務報告

(2)民國109年度盈餘分派

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事選舉辦法」案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司一席獨立董事案

8.召集事由五、其他議案:

(1)擬解除本公司董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.其他應敘明事項:

一、股東會日期及開會時間：110年6月23日(週三)上午九時。

二、有關本公司盈餘分派內容，本公司將於股東會開會日至少40日前公告。

三、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明

股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券

(股)公司股務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，

其股東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。

四、依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得向公司提出股東常會議案及提出補選一席獨立董事候選人名單。提案限一項並以

300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席

股東常會，並參與該項議案討論。

受理時間：民國110年4月17日起至民國110年4月26日17:00前。

受理方式：請有意提案股東於上述期間，以書面向本公司提出申請，請於信封加註「股

東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送並以寄達為憑。請有意提名股東於上述期間以書

面向本公司提出申請，請於信封加註「補選獨立董事提名函件」字樣，以掛號函件寄送

，並以寄達為憑。

受理處所：大聯大投資控股(股)公司股務(地址:台北市南港區經貿二路189號22樓)。

聯絡電話：02-21910068分機85291、85262。

五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110/05/22至110/06/20，

請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所(股)公司

(網址：https://www.stockvote.com.tw)依相關說明投票。

六、本公司如因疫情而有變更股東會開會地點之需求，授權董事長依相關法令規定全權

處理，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告變更股東會開會地點。