敘豐:公告召開本公司一一0年股東常會

第32款

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.一○九年度營業報告。

2.一○九年度審計委員會查核報告。

3.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4.公司買回庫藏股執行情形報告。

5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

(二)承認事項：

1.一○九年度營業報告書及財務報表案。

2.一Ｏ九年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

1.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」。

2.修訂本公司「背書保證處理辦法」。

3.修訂本公司「董事選舉辦法」。

4.本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣案。

5.配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原股東

放棄優先認股案。

6.解除新任董事競業禁止限制案。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:110/04/17

6.停止過戶截止日期:110/06/15

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:無。