寶島極:公告本公司改選董事及獨立董事

第6款

1.發生變動日期:110/03/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:高維屏(寶島極光(股)公司董事)

董事:劉文禎(寶島極光(股)公司董事)

董事:沈慧誠(大慶證券股份有限公司副總經理)

董事:連原富(第一金證券股份有限公司承銷部業務協理)

董事:洪崇文(南台科技大學會計資訊系教授兼系主任)

董事:張擎昇(寶島極光(股)公司董事長兼總經理)

獨立董事:陳信甫(龍華科技大學財務金融系副教授)

獨立董事:吳玉珍(交通部運輸研究所所長、經濟部技監)

獨立董事:劉中和(元培醫事科技大學醫護學院院長)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:吳涵涵

立法委員吳焜裕公費助理

國立台灣大學公共衛生學院專案助理教授

董事:劉文禎

裕大實業(股)公司董事長

佳龍科技工程(股)公司總經理

董事:侯世婷

新樓醫院小兒科主任

董事:Wealth Captain Co.,Ltd

獨立董事:朱世璋

高雄地方法院法官

獨立董事:張序輔

富邦證券營業員

宏遠證券館前分公司經理

獨立董事:章世璋

歌林公司重整人兼總經理

雅新實業總經理

金像電子(蘇州)蘇州廠財務長

建漢科技財務部協理

麗智電子(昆山)管理部協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任

6.異動原因:股東臨時會全面改選董事。

7.新任者選任時持股數:

董事:吳涵涵：0股

董事:劉文禎：11,773,000股

董事:侯世婷：0股

董事:Wealth Captain Co.,Ltd：1,420,000股

獨立董事:朱世璋：0股

獨立董事:張序輔：0股

獨立董事:章世璋：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/12 ~ 110/06/11

9.新任生效日期:110/03/23 ~ 113/03/22

10.同任期董事變動比率:股東臨時會全面改選董事，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:股東臨時會全面改選董事，不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無。