大慶證:公告董事會決議一一○年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:臺北市信義區菸廠路98號(誠品行旅)2樓風廳

4.召集事由一、報告事項:

(一)、本公司一○九年度營業報告

(二)、審計委員會審查報告書

(三)、本公司發行國內公司債報告

(四)、員工及董事酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)、一○九年度營業報告書及財務報表案

(二)、一○九年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一)、修訂「公司章程」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，如欲於

本次股東會提出議案者，本公司訂於民國110年3月30日起至民國110年4月9日

止受理股東提案，請股東於民國110年4月9日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所：台北市民生東路二段176

號4樓總經理室。本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

股東行使電子投票期間自民國110年5月18日起至110年6月14日止；電子投票

平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：www.stockvote.com.tw。

本次股東會統計驗證機構委由中國信託代理部辦理。