國揚:董事會決議召開110年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:110/03/22

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:國軍英雄館（台北市長沙街1段20號七樓凱旋廳），上午九時正。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告

(2)審計委員會查核本公司109年度決算表冊報告。

(3)本公司109年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司109年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.其他應敘明事項:無