嘉泥:代重要子公司嘉北國際股份有限公司公告董事會決議召開股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/22

2.股東會召開日期:110/05/31

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段96號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度員工及董監酬勞分派情形報告

(2)109年度營業及財務報告

(3)監察人查核109年度決算表冊報告

(4)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度決算表冊案

(2)109年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)章程修正案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事及監察人(應選董事五席及監察人二席)

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/05/02

11.停止過戶截止日期:110/05/31

12.其他應敘明事項:

依公司法第128條之1規定，法人股東一人所組織之股份有限公司，

該公司之股東會職權由董事會行使。