悅城:公告董事會決議召開110年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/17

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園市中壢區北園路18號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國109年度營業報告。

(2)民國109年度審計委員會查核報告。

(3)民國109年度員工及董事酬勞報告。

(4)修訂本公司「道德行為準則」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國109年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.其他應敘明事項:無。