三芳:公告本公司董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:110/03/16

2.公司名稱:三芳化學工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司第十六屆第十七次董事會重大決議事項

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:一、擬訂109年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

二、109年度營業報告書及財務報告案。

三、109年度盈餘分派現金股利案，配發現金股利每股0.5元。

四、訂定110年股東會召開日期、地點及會議議程案。

五、修訂本公司及所屬子公司「資金貸與他人作業程序」案。

六、本公司對子公司背書保證情形追認案。

七、擬訂109年度公開發行公司「內部控制制度聲明書」案。

八、本公司第十七屆董事全面改選案。

九、通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。