英利-KY:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/16

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:彰化福泰商務飯店B1望愛廳(彰化市建寶街20號B1)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 民國一○九年度營業報告。

(2) 審計委員會查核民國一○九年度決算表冊報告。

(3) 民國一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 修訂「董事會議事規範」部分條文案。

(5) 修訂「道德行為準則」部分條文案。

(6) 同意本公司出具承諾函案。

(7) 同意子公司長春英利汽車工業股份有限公司（以下簡稱“英利汽車”）

出具承諾函案。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認民國一○九年度營業報告書及決算表冊案。

(2) 承認民國一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。

(2) 修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。

(3) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應敘明事項:無。