天品:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/12

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:新北市三峽區添福里添福13-21號一樓敬拜廳(天品山莊)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一○九年度營業狀況報告。

(二)本公司監察人審查一○九年度決算表冊報告。

(三)一○九年度董監酬勞及員工酬勞金額分配情形報告。

(四)修訂「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一○九年度營業報告書及財務報告案。

(二)本公司一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/17

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無