大宇:公告董事會決議召開110年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/11

2.股東會召開日期:110/06/09

3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓

(台北市國立彰化高級商業職業學校校友會)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業概況報告。

(2)109年度審計委員會查核報告書。

(3)109年度買回公司股份執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)109年度盈虧撥補承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積配發現金討論案。

(2)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/11

11.停止過戶截止日期:110/06/09

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案及董事名單。

受理處所：台北市西寧北路62-5號7樓，受理日期：109年4月3日至4月13日止。

如有股東逾公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會議案，

毋庸再提送董事會審查。