劍湖山：公告召開本公司104年股東常會事宜(增列召集事由)

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/04/02

2.股東會召開日期:104/06/12

3.股東會召開地點:嘉義耐斯王子大飯店五樓宴會廳（嘉義市忠孝路600號）

4.召集事由:

1.報告事項：

(1)本公司103年度營業狀況暨104年度營業計畫報告。

(2)監察人審查本公司103年度決算表冊報告。

(3)本公司103年度健全營運計畫執行情形報告。

2.承認事項：

(1)103年度營業報告書及財務報表案。

(2)103年度虧損撥補表案。

3.討論暨選舉事項

(1)修正本公司「背書保證作業程式」部分條文案。(增列)

(2)修正本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。(增列)

(3)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(增列)

(4)第十一屆董事(含獨立董事)及監察人改選案。

(5)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:104/04/14

6.停止過戶截止日期:104/06/12

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1之規定，本公司擬定於104年4月7日起至104年4月16日止受理

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東就本次股東常會之提案，凡符合資格

之股東有意提案者，請於上述期間依規定向下列處所辦理提案手續並敘明聯絡人姓

名及方式，以備董事會審查及回覆審查結果：

1.受理提案處所：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號

2.電話：05-5825789

3.傳真：05-5825781