茂迪:公告本公司減資相關事宜

壹、本公司於109年6月18日股東常會決議通過減少資本新台幣1,854,095,330元，銷除已發行股份185,409,533股。該減少資本案業經金融監督管理委員會109年7月17日金管證發字第1090348981號函核准在案。 貳、依照公司法第273條第2項之規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： 一、公司名稱：茂迪股份有限公司 二、所營事業： CE01010 一般儀器製造業 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01090 電池製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 D101060 再生能源自用發電設備業 D401010 熱能供應業 F113030 精密儀器批發業 F213040 精密儀器零售業 F113110 電池批發業 F213110 電池零售業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 F113070 電信器材批發業 F213060 電信器材零售業 IG03010 能源技術服務業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 三、股份總額及每股金額：本公司額定資本總額新台幣10,000,000,000元，分為1,000,000,000股，每股金額新台幣10元，授權董事會分次發行。 四、本公司所在地：新北市深坑區北深路3段248號6樓。 五、董事之人數及任期：董事7人(含獨立董事3人)，任期三年，連選得連任。 六、訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國70年4月25日，第33次修訂於民國108年6月17日。 七、已發行股份總額及每股金額：已發行股份總額為新台幣5,404,514,080元，計普通股540,451,408股，每股面額新台幣10元。 八、本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件： 1.減少資本總額、每股金額：減少資本新台幣1,854,095,330元，銷除股份185,409,533股，減資比率約34.30642057 %。 2.銷除股份條件：本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發656.93579430股(即每仟股減少343.06420570股)；屆時減資後未滿壹股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶前一日止向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股登記，逾期未辦理拼湊或拼湊仍不足一股之畸零股，按面額改發現金，計算至元為止，元以下無條件捨去，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。 3. 本次換發股票將採無實體發行，並遵照相關法令規定辦理無實體股票發行事宜，本次換發之新股其權利義務與原股份相同。 九、減少資本後股份總額：減資後實收資本額為新台幣3,550,418,750元，每股面額新台幣10元，計355,041,875股。 十、減少資本用途：彌補虧損, 以健全公司財務結構與未來營運發展需要。 參、茲訂定民國109年7月28日為減資基準日。 肆、減資後換發新股相關作業事項俟呈奉主管機關核准變更登記後，另洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃有價證券內容變更及提報減資換股計畫，俟其核准後，將依規定進行公告。 伍、本次辦理減資如因本公司股本變動，而影響流通在外股份總數，致使減資比率因此發生變動而需調整及減資基準日、換股作業計畫、減資換發股票基準日及新股掛牌日等相關事宜，依股東會決議授權董事長全權處理之。其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。 陸、特此公告。