光聖:公告本公司通過「解除新任董事及其代表人競業之限制案」

第21款

1.股東會決議日:109/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

CHEN, STEVE董事

eGtran Corporation董事長

Gtran Inc. 董事長

FlipChip International Inc. 董事

Spatial Digital Systems Inc. 董事

SHC Consolidated Investors LLC 董事

TriMax & Companies, LLC 董事長

Oak Analytics Inc. 董事長

StemBios Tech 董事

中磊電子(股)公司獨立董事

柯淵育董事

福桑聯合企業(股)公司監察人

科智享(股)公司監察人

張英華董事

光聖科技(寧波)有限公司董事

彭協如獨立董事

穎華科技(股)公司執行副總

開曼商豐祥控股(股)公司獨立董事

穎宏科技(深圳)有限公司監事

成真(股)公司董事

上海合晶硅材料(股)公司獨立董事

黃惠雯獨立董事

華博蔚醫藥生技(股)公司總經理

台北醫學大學校長特別助理

華蔚生物科技(股)公司總經理

台北始達醫藥生技(股)公司總經理

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東進行投票通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

張英華—本公司董事兼總經理

彭協如—本公司獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

張英華—光聖科技(寧波)有限公司董事

彭協如—穎宏科技(深圳)有限公司監事

上海合晶硅材料(股)公司獨立董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

光聖科技(寧波)有限公司—寧波保稅區南區

穎宏科技(深圳)有限公司—深圳市南山區

上海合晶硅材料(股)公司—上海市松江區石湖蕩鎮

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

光聖科技(寧波)有限公司—與本公司營業範圍相同

穎宏科技(深圳)有限公司—光學材料批發

上海合晶硅材料(股)公司—晶圓、已滲雜業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無