立德:本公司董事任期屆滿，改選變動公告(補充監察人任期屆滿改選變動公告)

第6款

1.發生變動日期:109/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

姓 名 簡歷

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包忠詒 立德電子股份有限公司董事長

林弘育 立德電子股份有限公司董事

謝秋琴 立德電子股份有限公司董事

包效禹 立德電子股份有限公司董事

友鶴投資有限公司 立德電子股份有限公司董事

周志誠 立德電子股份有限公司獨立董事

陳德玉 立德電子股份有限公司獨立董事

鄭更義 立德電子股份有限公司監察人

瓊福投資股份有限公司 立德電子股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

姓 名 簡歷

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包忠詒 立德電子股份有限公司董事長

林弘育 立德電子股份有限公司董事

謝秋琴 立德電子股份有限公司董事

包效禹 立德電子股份有限公司董事

友鶴投資有限公司 立德電子股份有限公司董事

鄭更義 立德電子股份有限公司董事

周志誠 立德電子股份有限公司獨立董事

陳德玉 立德電子股份有限公司獨立董事

趙 晟 英濟股份有限公司策略長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事:包忠詒,選任時持股數2,846,606(不含保留運用決定權信託持股6,000,000股)

董事:林弘育,選任時持股數2,412,339

董事:謝秋琴,選任時持股數2,411,708

董事:包效禹,選任時持股數2,132,557

董事:友鶴投資有限公司,選任時持股數241,551

董事:鄭更義,選任時持股數0

獨立董事:周志誠,選任時持股數0

獨立董事:陳德玉,選任時持股數0

獨立董事:趙 晟,選任時持股數0

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/12

9.新任生效日期:109/06/24

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無