立德:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○八年度盈虧撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○八年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第二十屆董事六人及獨立董事三人。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案

(2) 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案

(3) 修訂本公司『背書保證作業處理辦法』案

(4) 修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案

(5) 修訂本公司『股東會議事規則』案

(6) 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無